| Grupul operativ de acțiune financiară privind spălarea banilor | |
|---|---|
| Centru administrativ | |
| Tipul organizației | organizație internațională interguvernamentală |
| Baza | |
| Data fondarii | 1989 |
| Site-ul web | fatf-gafi.org _ |
| Fișiere media la Wikimedia Commons | |
Comisia Interguvernamentală de Monitorizare Financiară (FATF) ( în engleză Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF ) [1] este o organizație interguvernamentală care elaborează standarde mondiale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), ca precum și evaluează conformitatea sistemelor naționale de CSB/CFT cu aceste standarde.
Principalul instrument al FATF în implementarea mandatului său sunt cele 40 de Recomandări CSB/CFT, care sunt revizuite în medie o dată la cinci ani, și 9 Recomandări Speciale în domeniul combaterii finanțării terorismului, elaborate după 11 septembrie 2001. . În 2012, FATF a modificat și revizuit 40+9 recomandări, creând 40 de recomandări noi care guvernează procesul SB/FT/PF.
Președinte al Comisiei Interguvernamentale de Monitorizare Financiară (GAFI) - Markus Player
FATF a fost înființat în 1989 prin decizia țărilor G7 și este principala instituție internațională implicată în dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT. Pentru 2019, 37 de țări și două organizații internaționale sunt membre ale FATF, 23 de organizații și un stat (Indonezia) sunt observatori.
Principalul instrument decizional al FATF este reuniunea plenară, care se întrunește de trei ori pe an, precum și grupurile de lucru ale FATF:
FATF acordă o atenție considerabilă cooperării cu organizații internaționale precum FMI, Banca Mondială, Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă. Aceste structuri își implementează programele care vizează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Unul dintre principalele instrumente de implementare a recomandărilor FATF la nivel național sunt Unitățile de Informații Financiare (FIU), care sunt responsabile cu colectarea și analizarea informațiilor financiare din cadrul fiecărei țări pentru a identifica fluxurile de fonduri obținute ilegal.
State:
Organizatii internationale:
Din 2004, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară participă la activitățile FATF în numele Federației Ruse .
Documentele FATF, în special cele 40 de Recomandări, reprezintă un set cuprinzător de măsuri organizatorice și juridice pentru a crea în fiecare țară un regim eficient de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a cărui complexitate și universalitate se exprimă în:
Recomandările FATF nu dublează și nu înlocuiesc prevederile relevante ale altor acte internaționale și, dacă este necesar, completându-le, le aduc într-un singur sistem de principii organizatorice și norme juridice, jucând în același timp un rol important în procesul de codificare a CSB/ Norme și reguli CFT. În conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1617 (2005), cele 40 de Recomandări FATF sunt standarde internaționale obligatorii pentru implementarea de către statele membre ONU.
Primele Patruzeci de Recomandări ale FATF au fost elaborate în 1990 ca o inițiativă de a proteja sistemele financiare de spălatorii de bani cu droguri. În 1996, Recomandările au fost revizuite pentru prima dată pentru a ține cont de tendințele și modalitățile în evoluție ale spălării banilor și pentru a-și extinde domeniul de aplicare mult dincolo de spălarea veniturilor din droguri. În octombrie 2001, FATF și-a extins mandatul pentru a include finanțarea actelor teroriste și a organizațiilor teroriste și a adoptat opt (mai târziu extins la nouă) recomandări speciale privind combaterea finanțării terorismului.
Recomandările FATF au fost revizuite pentru a doua oară în 2003 și, împreună cu Recomandările Speciale, au fost recunoscute de peste 180 de țări ca standard internațional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ( CSB/CFT ). După finalizarea celei de-a treia runde de evaluări reciproce a membrilor săi în 2012, FATF, în strânsă colaborare cu grupuri regionale (RFTF) și organizații observatoare în stil FATF, inclusiv Fondul Monetar Internațional , Banca Mondială și Națiunile Unite , a revizuit și a actualizat Recomandările FATF. Modificările iau în considerare amenințările noi și emergente, clarifică și întăresc multe dintre obligațiile existente, menținând în același timp continuitatea și rigoarea necesară a Recomandărilor.
Recomandările FATF sunt împărțite în grupuri principale A. Politica și coordonarea CSB/CFT B. Spălarea banilor și confiscarea C. Finanțarea terorismului și proliferării ADM D. Măsuri preventive E. Transparența și proprietatea efectivă a persoanelor juridice și a aranjamentelor F. Competențele și responsabilitățile autorităților competente și ale altor aranjamente instituționale G. Cooperare internaționalăUn rol important în diseminarea globală a standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului îl au grupurile create precum FATF în diferite regiuni ale lumii.
Sarcina principală a unor astfel de structuri este combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în regiunile respective, în special, prin efectuarea de evaluări reciproce ale sistemelor naționale ale membrilor acestora pentru conformitatea cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor (în special, cele 40 de +9 Recomandări FATF) și realizarea de studii de tendințe și metode (tipologii) de spălare a banilor și finanțare a terorismului care sunt specifice regiunii.
FATF și grupurile regionale precum FATF formează împreună un singur sistem internațional (rețea) pentru diseminarea și implementarea standardelor internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru monitorizarea implementării acestora la nivel național.
În prezent, există 8 grupuri regionale de tip FATF în lume:
Grupul Offshore de Supraveghere Bancară (OGBS) are funcții similare cu RGTF , ceea ce îi permite, de asemenea, să fie clasificat ca grup regional precum FATF.
Un alt grup regional, Grupul din Africa Centrală pentru Spălarea Banilor (GABAC) , care are scopuri și obiective similare cu cele ale FATF, nu a fost încă recunoscut de FATF ca un grup regional în stil FATF.