Grupul de acțiune financiară din Caraibe pentru spălarea banilor (CFFATF) este o organizație a națiunilor din Caraibe care au convenit să implementeze în comun măsuri de combatere a spălării banilor . Este unul dintre cele opt grupuri regionale în stil FATF .
Grupul a fost fondat în urma a două întâlniri avute în mai 1990 la Aruba și în noiembrie 1992 în Jamaica. În Aruba, Caraibe și reprezentanții Americii Centrale au dezvoltat o abordare comună pentru combaterea spălării banilor și au formulat 19 recomandări (recomandările Aruba ). Aceste recomandări, care acoperă specificul regiunii, se adaugă celor 40 de recomandări ale FATF . Declarația de la Kingston din Jamaica din noiembrie 1992 a dus la Declarația de la Kingston , în care miniștrii au aprobat și au aprobat angajamentele guvernelor lor de a implementa Recomandările FATF și Aruba, legislația model a Organizației Statelor Americane (OEA) și Convenția Națiunilor Unite împotriva Trafic ilicit.narcotice si substante psihotrope in 1988. De asemenea, miniștrii au aprobat înființarea Secretariatului CFATF pentru coordonarea implementării acestor documente de către statele membre ale Grupului.
Scopul principal al CFATF este realizarea efectivă a implementării acestor documente și conformarea cu standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Secretariatul CFATF monitorizează implementarea de către statele membre a Declarației ministeriale de la Kingston prin următoarele acțiuni:
Secretariatul a dezvoltat o strategie regională de asistență tehnică și de formare pentru a ajuta țările membre ale CFATF să investigheze și să urmărească în mod eficient cazurile de spălare a banilor și confiscare a activelor.
Consiliul este cel mai înalt organ din cadrul CFATF și include câte un reprezentant din fiecare stat membru (un ministru sau un funcționar de rang egal cu ministrul). Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe an. Consiliul este condus de Președinte, iar în absența acestuia - de Vicepreședinte. Şedinţele plenare au loc cel puţin de două ori pe an. Președintele și Vicepreședintele Consiliului sunt, respectiv, Președintele și Vicepreședintele Plenului. La reuniunile plenare participă un reprezentant al statelor membre. În cadrul reuniunilor plenare pot fi formate grupuri de lucru pe probleme specifice. Secretariatul îndeplinește funcții tehnice și administrative sub conducerea unui director executiv și a unui director executiv adjunct.
State membre
Observatori
Pe lângă observatorii CFATF, există Țări Cooperante și Sprijinitoare care au observat activitatea CFATF din 1990, oferind în același timp asistență tehnică și instruire.