| Corporația financiară din Europa de Est | |
|---|---|
| Tip de | Corporatie publica |
| Baza | 2003 |
| Abolit | 2009 |
| Locație | Rusia :Sankt Petersburg |
| Cifre cheie | Gitelson Alexander Vladimirovici (președinte) |
| Industrie | sectorul bancar |
| Auditor | OOO „Consultanță de audit” |
| Site-ul web | vefk.ru |
Corporația financiară din Europa de Est este un holding bancar rus care a existat în 2003-2009. Unite 9 bănci comerciale regionale . Sediul - în Sankt Petersburg . Înregistrată oficial în 2003, SA „VEFK” se află în proces de lichidare din 2013.
Toate băncile corporației au fost incluse în sistemul de asigurare a depozitelor pentru persoane fizice. În 2008, grupul EEFC a intrat în faliment, majoritatea băncilor incluse în acesta au fost igienizate sau și-au pierdut licența [1] . Excepție au fost Vyborg-Bank și Ruskobank, care au continuat să funcționeze până în 2016.
În 2000, antreprenorul Alexander Gitelson a condus consiliul de administrație al băncii din Sankt Petersburg Petro-Aero-Bank. Banca, fondată în 1995 cu participarea lui Gitelson, până la 1 aprilie 2000 era mică și ocupa locul 402 în Rusia (locul 18 la Sankt Petersburg) cu 240,2 milioane de ruble. active [2] . În 2001, banca avea opt sucursale în Sankt Petersburg și o sucursală în afara orașului la Moscova [3] .
În 2001, proprietarii CJSC Russian Commercial and Industrial Bank s-au schimbat, reprezentanți ai Petro-Aero-Bank au venit la conducerea băncii [4] . În iunie 2003, Gitelson a devenit președintele consiliului de administrație al Inkasbank, iar în 2003 a achiziționat Vyborg Bank.
La sfârșitul anului 2003, Alexander Gitelson a fuzionat într-o singură corporație SA „East European Financial Corporation” băncile comerciale controlate de el - JSC Commercial Bank „Petro-Aero-Bank”, SA „Inkasbank”, SA „Russian Commercial and Industrial Bank”. ", SA " Vyborg Bank. La 31 martie 2004, OJSC „Ural Trust Bank” a intrat în corporație [5]
| Numele băncii | Locație | Anul intrării în EEFC | Statul după falimentul grupului |
|---|---|---|---|
| SA „Inkasbank” | St.Petersburg | 2003 | Licenta retrasa in 2009 |
| OJSC CB Petro-Aero-Bank | St.Petersburg | 2003 | Licenta retrasa in 2009 |
| OJSC „Banca Comercială și Industrială Rusă” | Vsevolozhsk (regiunea Leningrad) | 2003 | |
| OJSC „Vyborg-Bank” | Vyborg (regiunea Leningrad) | 2003 | |
| OJSC „Ural Trust Bank” | Izhevsk | 2004 | |
| SA „BANK VEFC” | St.Petersburg | 2006 | Reorganizarea DIA, schimbarea acţionarilor |
| CJSC „Banca VEFC-Ural” | Ekaterinburg | 2006 | Licenta retrasa in 2009 |
| CJSC „Bank VEFC-Siberia” | Novosibirsk | 2007 | Reorganizarea DIA, schimbarea acţionarilor |
| Banca VEFC Banja Luka | Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) | 2007 |
| Banca „Bank VEFC” | |
|---|---|
| Tip de | Corporatie publica |
| Licență | Nr. 729 din 12 noiembrie 1990 |
| Participarea la CER | 402 |
| Anul înființării | 1990 |
| An de închidere | 2010 |
| Locație | Sankt Petersburg ( Rusia ) |
| Site-ul web | vefk.ru |
Fondată în 1990 ca bancă comercială „Petrovsky”. În 2000, a fost redenumită în Petrovsky Narodny Bank OJSC, în 2002 - în MDM-Bank St. Petersburg. În 2006, un pachet de control al băncii a fost cumpărat de către East European Financial Corporation, iar banca a fost numită „VEFK Bank”.
Sediul - în Sankt Petersburg .
Licență generală pentru operațiuni bancare a Băncii Rusiei din 27 iulie 2006 nr. 729.
Valoarea activelor de la 1 decembrie 2007 este de 47 959 milioane de ruble. (locul 48 în Rusia ).
Capitalul propriu de la 1 decembrie 2007 - 6 611 milioane de ruble. (locul 46 în Rusia ).
Președintele consiliului de administrație al băncii este Alexander Gitelson, președintele consiliului este Vitaly Ryabov.
Banca avea 183 de sucursale în Sankt Petersburg , precum și sucursale în Kingisepp , Arhangelsk , Veliky Novgorod , Voronezh , Ekaterinburg , Moscova , Reutov , Murmansk , Kaliningrad , Kostroma , Nalcik , Nijni Novgorod , Rostov-Don-Don , Petrozavod . , Volgograd , Astrakhan și Samara .
La 1 iulie 2008, activele nete ale băncii se ridicau la 76 233,9 milioane de ruble. (locul 38 în Rusia), capitaluri proprii - 6.984,9 milioane de ruble. (49) [6] .
În 2008, banca s-a confruntat cu dificultăți financiare. Funcțiile de conducere ale băncii au fost transferate temporar către Agenția de Asigurare a Depozitelor .
În 2009, pentru a asigura capitalizarea băncii, Banca Rusiei a aprobat modificări la planul de participare a agenției la prevenirea falimentului Băncii EEFC OJSC, prevăzând plasarea unei emisiuni suplimentare de acțiuni bancare în valoare de 10 miliarde de ruble, dintre care 50% vor fi achiziționate de Agenție, iar restul de 50% în cote egale ale OOO FC Otkritie și OAO NOMOS-BANK.
În plus, în cadrul planului, agenția va oferi băncii un împrumut subordonat în valoare de 10 miliarde de ruble, în detrimentul contribuției de proprietate a Federației Ruse.
Capitalul autorizat al băncii va fi majorat după înregistrarea modificărilor documentelor constitutive ale băncii legate de reducerea capitalului autorizat la o rublă.
Aceste măsuri vor restabili capitalul băncii și vor asigura funcționarea deplină a acestuia.
Alte măsuri pentru reabilitarea financiară a băncii vor fi realizate de către Agenție și investitori în cadrul planului de acțiune aprobat de Banca Rusiei.
În 2009, numele inițial a fost returnat din cauza schimbării acționarilor și a retragerii băncii din EEFC.
Fondată în 1994 ca JSCB „Animabank”. În 1998, a fuzionat cu Inkasbank OJSC și și-a primit numele modern.
Sediul - în Sankt Petersburg .
Licența generală pentru operațiuni bancare a Băncii Rusiei din 1 octombrie 1998 nr. 2685. Licența a fost revocată la 19 februarie 2009 .
Valoarea activelor de la 1 decembrie 2007 este de 11 106 milioane de ruble.
Președintele consiliului de administrație al băncii este Alexander Gitelson, președintele consiliului este Tatyana Lebedeva.
Banca avea sucursale în Vyborg și Kamenka (regiunea Leningrad).
Licența bancară a fost revocată din cauza nerespectării de către JSC INKASBANK a legile federale care reglementează activitățile bancare și a reglementărilor Băncii Rusiei, stabilirea unor fapte de nesiguranță semnificativă a datelor de raportare, adecvarea capitalului sub 2 procente, o scădere a sumei fondurilor proprii ( capital) sub valoarea minimă stabilită de Banca Rusiei la data înregistrării de stat a unei instituții de credit, prin incapacitatea de a satisface pretențiile creditorilor pentru obligații bănești, precum și luarea în considerare a aplicării repetate a măsurilor; prevăzute de Legea federală „Cu privire la Banca Centrală a Federației Ruse (Banca Rusiei) în termen de un an.
Banca a urmat o politică de creditare riscantă care a dus la o pierdere completă de capital și lichiditate. În consecință, INKASBANK OJSC s-a dovedit a fi în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile față de clienți în timp util. În același timp, instituția de credit a transmis Băncii Rusiei rapoarte semnificativ nesigure. (Conform Departamentului de Relații Externe și Publice al Băncii Rusiei)
Fondată în 1995 .
Sediul - în Sankt Petersburg .
Licență pentru operațiuni bancare cu fonduri în ruble și valută străină pentru persoane juridice și persoane fizice nr. 3227 din 23 octombrie 1997 , revocată la 23 aprilie 2009.
La 1 decembrie 2007, valoarea activelor este de 10 692 milioane de ruble.
Președintele consiliului de administrație al băncii este Alexander Gitelson, președintele este Vladimir Syvorotkin.
Banca are 4 sucursale în Sankt Petersburg, precum și sucursale în Moscova și Reutov .
Licența a fost retrasă din cauza nerespectării de către bănci a legile federale care reglementează activitățile bancare și a reglementărilor Băncii Rusiei. Petro-Aero-Bank „a evaluat inadecvat riscurile de credit și nu a creat provizioane adecvate pentru posibile pierderi la credite și alte active”, se arată în raport. „În plus, banca nu a respectat ratele obligatorii și, de asemenea, a transmis în mod sistematic rapoarte semnificativ nesigure Băncii Rusiei” Potrivit Departamentului de Relații Externe și Publice al Băncii Centrale a Federației Ruse
Înmatriculată în 1989 .
Sediul central - în Vsevolozhsk ( regiunea Leningrad ).
Licență generală pentru operațiuni bancare a Băncii Rusiei din 18 septembrie 2007 nr. 138. Revocată la 21 iunie 2016
regizor - Nechaeva Lyudmila Vladimirovna.
Banca avea 40 de birouri în Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad : în Boksitogorsk , Volosovo , Volhov , Vsevolozhsk , Gatchina , Kirishi , Kirovsk , Kommunar , Luga , Otradnoy , Siversky , Kamenka , Sovetsky , Vykhov , Priladoassklskyborg , Priladoassklskynburg Pikalevo , Efimovsky , Slantsy , Sosnovy Bor , Tikhvin și Tosno .
Prin ordinele Băncii Rusiei, instituția de credit Joint Stock Company Russian Commercial and Industrial Bank JSC Ruscobank și-a revocat licența bancară din 21 iunie 2016 . [7]
Fondată în 1990 .
Sediul central - în Vyborg ( regiunea Leningrad ).
Licență generală pentru operațiuni bancare a Băncii Rusiei din 4 noiembrie 2002 nr. 720.
Președintele consiliului de administrație al băncii este Alla Tuchina.
Banca avea sucursale în Vyborg , Roschino , Primorsk , Svetogorsk , Torfyanovka , Zelenogorsk , Brusnichny și Sankt Petersburg.
Ordinul Băncii Rusiei nr. OD-2965, din 7 septembrie 2016, revocă o licență bancară în vigoare din 7 septembrie 2016.
Fondată în 1993 .
Sediul central este la Izhevsk .
Licență extinsă a Băncii Rusiei nr. 2523 din 15 aprilie 1997 .
Valoarea activelor de la 1 decembrie 2007 este de 12 449 milioane de ruble.
Începând cu 1 ianuarie 2011, valoarea activelor , conform declarațiilor oficiale ale băncii, se ridica la 1.220 de milioane de ruble.
OJSC „URAL TRUST BANK” este o bancă de decontare și un Centru de procesare al sistemului de plăți IZHKARD, care de la 1 ianuarie 2011 includea încă două bănci participante: OJSC „Izhkombank” și OJSC „Udmurtinveststroybank”.
Prin ordinul Băncii Rusiei nr. OD-391 din 31 mai 2012, licența bancară a băncii a fost revocată din 31 mai 2012.
A fost fondată în 1992 ca Banca Ural-Siberiană pentru Dezvoltare Socială (Uralsibsotsbank). În 1998, a fost reorganizată în CJSC Ural-Siberian Bank for Social Development. În 2002 a fost redenumită în MDM-Bank-Ural.
La sfârșitul anului 2006, Corporația Financiară din Europa de Est a anunțat oficial cumpărarea a 100% din acțiunile CJSC MDM Bank Ural [8] . În 2007, a fost redenumită în CJSC VEFC-Ural Bank.
Sediul central este în Ekaterinburg .
Licență pentru operațiuni bancare cu fonduri ale persoanelor fizice în ruble și valută nr. 2223 din 24 mai 2007 .
Licența pentru operațiuni bancare a fost retrasă din cauza incapacității Bank VEFC-Ural CJSC de a satisface pretențiile creditorilor pentru obligații bănești. Din cauza pierderii de lichiditate, Bank VEFC-Ural CJSC nu a asigurat decontarea la timp a conturilor clienților. Administratorii și acționarii băncii nu au putut să-și restabilească poziția financiară și să elimine motivele care obligau Banca Rusiei să revoce licența bancară unei instituții de credit. (Conform Departamentului de Relații Externe și Publice al Băncii Rusiei)
Licența a fost retrasă la 19 februarie 2009 .
Începând cu 19 februarie 2009, datoriile băncii față de creditori se ridicau la 1.190 de milioane de ruble, inclusiv 956 de milioane de ruble către FSUE Russian Post. Banii au fost transferați în contul Poștei Ruse în decembrie 2008 - ianuarie 2009 de filiala Sverdlovsk a Fondului de pensii al Rusiei pentru a plăti pensii rezidenților din Sverdlovsk [9] [10] . În cazul „miliardului lipsă” de bani din pensii, șeful de atunci al filialei regionale a Fondului de pensii Serghei Dubinkin , care a fost condamnat pentru luare de mită și abuz de putere timp de 10 ani de închisoare, a fost pedepsit [11] .
Fondată în 1992 ca ZAO Novosibirskvneshtorgbank. În septembrie 2007, pachetul de control a fost vândut, iar în mai 2008 banca a fost redenumită în CJSC Bank VEFC-Siberia.
Sediul central este în Novosibirsk .
Licență generală pentru operațiuni bancare a Băncii Rusiei din 10 februarie 2003 nr. 410.
Din aprilie 2009, banca a fost igienizată de către Agenția de Asigurare a Depozitelor, capitalul autorizat al băncii a fost redus la 1 rublă, noua emisiune de acțiuni va fi răscumpărată integral de NOMOS-BANK OJSC
În prezent, se numește NOMOS Bank SIBIR și are 8 sucursale în Novosibirsk. https://web.archive.org/web/20130820080131/http://www.nomos-sibir.ru/
Fondată în 2007 .
Sediul central este în orașul Banja Luka ( Bosnia și Herțegovina ).
Sa raportat că activele nebancare ale SEFC erau controlate de șapte companii offshore principale [12] :