„Rusian Laundromat” („ Spălătoria rusă ”, „ schema moldovenească ”) este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istoria CSI , înregistrată de agențiile de aplicare a legii din Moldova , Rusia și țările baltice .
Spălătoria a devenit cunoscută pentru prima dată în 2014, datorită investigațiilor și articolelor Novaya Gazeta și OCCRP . Apoi, jurnaliştii au făcut publică suma spălată pe parcursul a patru ani (20 de miliarde de dolari), au descris schema folosită de presupuşii fraudatori ( acorduri de împrumut fictive între companii fictive străine, garanţi ruşi şi moldoveni , „obligaţi” să ramburseze un împrumut inexistent), și a numit principalii participanți fraudă - Moldovan Moldindconbank și letona Trasta Komercbanka .
Potrivit studiului, schema a funcționat astfel: două companii străine , controlate în secret de către spălătorii de bani ruși, încheie un contract de împrumut fictiv (în realitate, nu sunt transferați bani împrumutatului). Garanții datoriei sunt o companie rusă și neapărat cetățean al Moldovei. Una dintre părțile contractului nu poate achita datoria, iar „creditorul” solicită garantului. Întrucât un cetățean moldovean este implicat în afacere, cazul ajunge la o instanță din Republica Moldova, unde un judecător corupt emite un ordin oficial prin care obliga compania rusă să plătească datoria. Instanța numește un executor judecătoresc, care se înscrie și el într-o schemă frauduloasă, și acesta deschide un cont la Moldindconbank, unde compania rusă transferă bani, achitând o datorie inexistentă.
Potrivit participanților la anchetă, 18 bănci rusești au participat la schema de retragere a fondurilor criminale în străinătate , dintre care 15 li s-au retras licențele în perioada 2013-2016 [1] . La ea au participat și 20 de judecători și 15 instanțe din Moldova, al căror rol a fost legalizarea spălării banilor [2] .
„Spălătoria” a funcționat timp de patru ani și a permis fraudatorilor care foloseau aceeași schemă să spăleze bani la scară uriașă, care chiar depășesc PIB -ul multor țări ale lumii ( prin această schemă a fost cheltuit de trei ori volumul anual al economiei moldovenești [3] ] ). Această schemă a implicat: zeci de bănci rusești, precum și bănci din Moldova și Letonia; judecători și executori judecătorești moldoveni; directori nominali săraci din satele ucrainene; și aceiași manageri nominali din insulele Caraibe. Aceste operațiuni au fost efectuate pe teritoriul mai multor țări, dar Rusia poate fi considerată singura victimă, deoarece banii retrași în sectorul financiar din umbră erau de origine rusă, iar impozitele nu au fost plătite de la acestea și, după cum se crede, este puțin probabil ca majoritatea dintre ei să se întoarcă vreodată înapoi [4] . În doar câțiva ani, aproximativ 22 de miliarde de dolari au fost retrase din Rusia prin Spălătorie. La studiul acestei scheme au participat jurnalişti din 32 de ţări.
Jurnaliștii au scris că printre beneficiarii banilor spălați se numără politicianul și omul de afaceri moldovean Vyacheslav Platon , FSB-ul rus [5] [6] , precum și politicianul și omul de afaceri moldovean Ilan Shor [7] . Pe 20 aprilie 2017, o instanță din Republica Moldova l-a condamnat pe Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare sub acuzația de retragere a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia, inclusiv în acest caz [8] . Platon însuși a declarat că convingerea sa a fost răzbunarea lui Plahotniuc, cu care a intrat în conflict. Potrivit uneia dintre versiunile apărute în presă, aceștia nu împărtășeau Victoriabank controlat de acesta din urmă, conform altuia, Platon a încercat să mituiască deputați din Partidul Democrat al lui Plahotniuc , în timp ce Platon însuși a spus că conflictul a început în 2009, când a a încercat să-l împiedice pe Plahotniuc să-și numească bărbatul în funcția de procuror general țări [9] .
Platon a fost arestat în iulie 2016 la Kiev și ulterior extrădat în Republica Moldova. Pe 20 aprilie 2017, a fost condamnat la 18 ani de închisoare [10] , însă a fost eliberat, rejudecat și achitat pe 14 iunie 2021. [11] Pe 19 iulie 2021, a zburat de la Chișinău la Londra, iar de acolo la Praga. [12]
La 20 februarie 2019, Parchetul din München și Biroul Federal de Poliție Criminală din Germania au raportat confiscarea unor imobile și fonduri în valoare de 50 de milioane de euro în legătură cu ancheta privind schema de spălătorie. Au fost sechestrate patru case în valoare de 40 de milioane de euro în Nürnberg , Regensburg , Mühldorf an der Inn ( Bavaria ) și Schwalbach an der Taunus ( Hesse ), precum și 6,7 milioane de euro la două agenții imobiliare germane și alte 1,2 milioane de euro pe un cont în una dintre băncile din Letonia . Cercetarea este în derulare, potrivit parchetului, în raport cu cei trei inculpați [13] .
La 22 februarie 2019, Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a anunțat anchetarea unui dosar penal inițiat în temeiul art. 210 și 193.1 din Codul penal al Federației Ruse (organizarea unei comunități infracționale, retragerea ilegală de fonduri în străinătate), în temeiul cărora la 8 februarie a fost reținut Alexander Korkin, acționar al Victoriabank, prima bancă comercială din Moldova, iar apoi arestat de Tribunalul Districtual Tverskoy din Moscova, al cărui proprietar este considerat a fi un influent om de afaceri Vladimir Plahotniuc . Potrivit organelor de drept ruse, Plahotniuc, împreună cu amintitul Platon, a fost cel care a organizat comunitatea criminală internațională, ai cărei membri în perioada 2013-2014, pe motive exagerate și falsificate, au transferat valută străină din conturile companiilor controlate. de către aceștia în Banca Zapadny și Banca Terenică Rusă în conturile nerezidenților ( BC Moldindconbank SA și alții) sub pretextul vânzării de valută străină. Fondurile primite în ruble au fost debitate din conturile de corespondent ale băncilor ruse la BC Moldindconbank SA pe hotărâri false ale instanțelor moldovenești în favoarea persoanelor fizice și juridice străine.
Potrivit versiunii exprimate atunci de Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, peste 37 de miliarde de ruble au fost retrase din țară în acest fel. Printre inculpații din cauză se numără și coproprietarul Băncii Funciare Ruse, „Transport” și „Vest” Alexander Grigoriev [9] . În august 2019, într-un caz separat de fraudă în băncile Zapadny și Doninvest, Grigoriev și complicii săi au fost găsiți vinovați de fraudă și delapidare de către o instanță din Rostov-pe-Don (partea 4 a articolului 159 și partea 4 a articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse) și condamnat la pedepse reale de închisoare (Grigoriev însuși a primit 9 ani de închisoare) [14] .
La sfârșitul anului, Grigoriev a fost acuzat de „cazul Moldovei”. În același timp, documentul a menționat că 428 de miliarde de ruble au fost retrase din Rusia. Un mare client al Spălătoriei a fost un grup de antreprenori de la Căile Ferate Ruse, reiese din caz. Ea s-a adresat lui Renato Usatom , iar el i-a adus împreună cu Oleg Vlasov, proprietarul unei alte bănci care participă la schemă - Baltika [15] . Potrivit presei, vorbim despre „ Grupul de companii 1520 ”, din care 250 de milioane de dolari au fost retrase astfel în conturile coproprietarului său Alexei Krapivin. Alți coproprietari - Valery Markelov și Boris Usherovich - sunt, de asemenea, acuzați că au dat mită în valoare de cel puțin 2 miliarde de ruble colonelului Dmitri Zakharchenko [16] .