Crima organizată

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 10 ianuarie 2021; verificările necesită 9 modificări .

Crima organizată  este o formă de criminalitate , care se caracterizează prin activitate infracțională durabilă desfășurată de organizații criminale (grupuri organizate, bande, comunități criminale și alte formațiuni ilegale similare) care au o structură ierarhică, bază materială și financiară și legături cu structurile de stat bazate pe privind mecanismele de corupție [1] .

Abordări ale definiției

Crima organizată este un fenomen extrem de complex, motiv pentru care există multe abordări diferite pentru fixarea elementelor sale principale de conținut în definiții normative și doctrinare [2] . Un astfel de număr de definiții se datorează faptului că nicio formulare nu este capabilă să acopere întreaga varietate de tipuri de criminalitate organizată, având în vedere diferențele economice, regionale și etnice dintre acestea [3] .

În SUA

Din punct de vedere istoric, primele încercări de a defini criminalitatea organizată, după cum subliniază D. L. Herbert și H. Tritt, au fost făcute în Statele Unite în anii 1950 și 1960 , „când comitetele Congresului au început să descopere dovezi ale existenței unei societăți criminale secrete sau a unui cartel . numită „Mafia” sau „Cosa Nostra”” [4] .

Următoarea definiție a fost formulată la conferințele Oyster Bay împotriva crimei organizate [2] :

Crima organizată este rezultatul unei conspirații criminale autoperpetuate care vizează obținerea de superprofituri în detrimentul societății prin orice mijloace și mijloace, atât legale, cât și ilegale. Compoziția participanților la coluziune se poate schimba, dar coluziunea în sine continuă să existe.

Text original  (engleză)[ arataascunde] Crima organizată este produsul unei conspirații criminale care se autoperpetuează pentru a obține profituri exorbitante din societatea noastră prin orice mijloace - corecte și greșite, legale și ilegale. În ciuda schimbărilor de personal, entitatea conspirativă continuă. Combaterea Crimei Organizate . 1966. P. 19

Legea Omnibus pentru Controlul Crimelor și Strazile Securizate din 1968 oferă o definiție diferită [2] :  

Crima organizată este activitatea ilegală a membrilor unei asociații extrem de organizate și disciplinate care se angajează în furnizarea de bunuri ilegale și furnizarea de servicii ilegale, inclusiv jocuri de noroc, prostituție, uzura, trafic de droguri, racket sindical și alte tipuri de activități ilegale ale membri ai unor astfel de organizații.

Text original  (engleză)[ arataascunde] „Crimă organizată” înseamnă activitățile ilegale ale membrilor unei asociații extrem de organizate, disciplinate, implicate în furnizarea de bunuri și servicii ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la jocuri de noroc, prostituție, uzura, narcotice, racket de muncă și alte activități ilegale ale membrilor astfel de organizații. — Legea publică 90-351, titlul I, partea F(b)

FBI definește un grup de crimă organizată ca fiind orice grup de persoane care are o formă de structură oficială, al cărei scop principal este de a genera venituri din activități ilegale, de a-și menține poziția prin utilizarea violenței și amenințărilor cu violența, oficiali guvernamentali corupți , mită sau extorcare , având de obicei influență asupra oamenilor, care locuiesc pe un anumit teritoriu, până la țara în ansamblul său [2] .

În sursele în limba rusă

În sursele în limba rusă, încercările de a defini crima organizată au apărut în perioada sovietică . Atunci s-a crezut că în țările cu economie planificată socialistă , spre deosebire de țările burgheze, crima organizată operează în sfera activității economice neinterzise de lege, scoțându-l de sub controlul statului și însușindu-și veniturile primite [5] . Cu toate acestea, chiar și în economia de piață există un sector umbră , care intră în sfera intereselor grupurilor infracționale organizate.

În general, crima organizată nu a fost, practic, luată în considerare în sursele perioadei sovietice (ceea ce se explică nu în ultimul rând prin faptul că însăși existența ei în URSS a fost recunoscută abia în 1985 ); subiectul luat în considerare a criminaliştilor a fost fenomenul mai larg al criminalităţii de bande [6] .

În izvoarele perioadei moderne se disting mai multe tipuri de abordări ale definiției crimei organizate. A. I. Dolgova identifică următoarele caracteristici principale pe care diverși oameni de știință le folosesc ca bază pentru definiție [7] :

• Coeziunea participanților la organizație, care se exprimă în crearea și activitățile organizațiilor criminale (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky ).
• Caracter de masă, prevalența comunităților criminale stabile ( A. I. Gurov , E. F. Pobegailo).
• Metode și tipuri de activități desfășurate de grupurile infracționale organizate (I. Ya. Gontar).
• În același timp, atât caracterul de masă, cât și implementarea anumitor tipuri de activități.
• Prezența între grupuri stabile care desfășoară activități criminale, comunicare regională și interregională stabilă (A. S. Emelyanov).

Definițiile organizațiilor internaționale

Odată cu eliberarea crimei organizate la nivel transnațional la sfârșitul anilor 1980 și  începutul anilor 1990, organizațiile internaționale , în special Națiunile Unite , s-au alăturat luptei împotriva acesteia . La Seminarul Internațional de Combatere a Crimei Organizate, care a avut loc în perioada 21-25 octombrie 1991 la Suzdal , s-a propus să se înțeleagă crima organizată ca „un grup relativ mare de entități criminale stabile și controlate implicate în activități criminale pentru interese egoiste și creând un sistem de protecție împotriva controlului social cu utilizarea unor astfel de mijloace ilegale precum violența, intimidarea, corupția și furtul pe scară largă” [8] .

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate [9] nu oferă o definiție generală a „crimei organizate”. Utilizează o abordare operațională, în care un fenomen complex este definit prin descrierea elementelor sale constitutive independente [10] . Convenția definește următoarele concepte care alcătuiesc esența crimei organizate:

(a) „grup infracțional organizat” înseamnă un grup structurat de trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă determinată de timp și care acționează în mod concertat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenție, pentru pentru a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale;

b) „infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de cel mult patru ani sau cu o pedeapsă mai severă;

(c) „Grup structurat” înseamnă un grup care nu a fost format aleatoriu pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și care nu are neapărat roluri definite oficial pentru membrii săi, nu stipulează o apartenență continuă sau nu creează o structură avansată.

- art. 2 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate.

Pe baza acesteia, AI Dolgova dă următoarea definiție: crima organizată este un sistem complex de grupuri infracționale organizate, relațiile și activitățile acestora [11] .

Despre termenul „mafia”

În literatura de specialitate, termenul „ mafia ” este folosit și pentru a se referi la crima organizată în general, la o organizație criminală sau la o societate secretă de persoane implicate în activități ilegale [12] .

Termenul „mafia” poate însemna și o organizație criminală specifică care a apărut pe baza unei mișcări de rezistență armată antifranceză subterană în Sicilia care a existat încă din 1282 (care funcționează sub sloganul „ M orte a lla Francia, I talia a nela ". „ - „Moartea Franței, suspin, Italia” [13] , sau un anumit tip de organizație criminală bazată pe un cod al tăcerii ( omerta ), care urmărește să stabilească prin mijloace violente direcția sau controlul activităților economice și sociale în scopul de a obțineți profituri sau avantaje ilegale [14] Cuvântul „mafia” însuși este tradus din siciliană înseamnă „tâmpit”.

Această varietate de utilizări trebuie luată în considerare atunci când se iau în considerare sursele care descriu crima organizată, deoarece organizațiile care nu sunt construite de tipul mafiei sunt adesea denumite mafie.

Grupuri criminale organizate

Grupurile infracționale organizate sunt diverse, au specificuri atât geografice, cât și naționale și diferă în grad de globalizare: pot funcționa în același oraș, țară și chiar să depășească statele individuale , devenind transnaționale. Există mai multe organizații criminale globale care operează într-un număr mare de țări și regiuni ale lumii: mafia italiană , borekudan japonez ( yakuza ), triade chineze , carteluri de droguri columbiene ; Recent, organizațiile criminale rusești („ mafia rusă ”) au depășit și granițele naționale [15] .

A. I. Dolgova subliniază că sub denumirea generală „formațiuni infracționale organizate”, în literatura de specialitate sunt combinate două tipuri de subiecți infracționali colectivi [16] :

• Organizație criminală - toate formele de asociații de persoane care vizează direct săvârșirea infracțiunilor , desfășurarea de activități infracționale: grupuri infracționale organizate, bande, formațiuni armate ilegale etc.
• Comunitatea criminală  - formațiune care reunește organizații de primul tip, organizând, coordonând și dirijandu-le activitățile, asigurând interesele comunității infracționale; poate îndeplini și funcțiile de „sindicat penal”, asigurând protecție socială membrilor săi. De regulă, astfel de comunități nu sunt implicate direct în comiterea infracțiunilor, delegând aceste funcții unor organizații mai mici aflate sub influența lor.

Alți autori consideră, de asemenea, posibilă evidențierea mai multor tipuri sau niveluri de formațiuni criminale. De exemplu, G.K. Mishin identifică trei astfel de niveluri [17] :

• Grupuri organizate concentrate pe săvârșirea infracțiunilor obișnuite ( tâlhărie , tâlhărie ) și să nu aibă legături stabile de corupție .
• Bande criminale în care există o repartizare strictă a rolurilor între participanți, iar principala sursă de fonduri nu este săvârșirea de infracțiuni obișnuite, ci acte legate de încălcarea procedurii stabilite pentru activitatea economică sau de circulația ilegală a anumitor bunuri ( arme ). , droguri ).
• Comunități criminale care unesc mai multe bande criminale (caracteristicile acestora sunt similare cu cele descrise de A. I. Dolgova).

În același timp, acest autor se referă la crima organizată al doilea și al treilea nivel.

Sunt posibile și alte clasificări. Astfel, experții ONU evidențiază tipul tradițional de organizație criminală - o familie mafiotă , care are propria sa ierarhie și reguli de conduită, și un tip mai nou de asociere a criminalilor pe baze profesionale, unde factorul care unește organizația este implementarea unui anumit tip de activitate infracțională, iar legăturile ierarhice și normative mai puțin pronunțate; Legăturile etnice , culturale, istorice pot servi și ca factor unificator [18] .

Activitățile organizațiilor criminale

Există mai multe modele care pot fi asociate cu activitățile unei anumite organizații criminale [19] :

• Săvârșirea de acte eterogene care vizează comiterea unei infracțiuni grave, cu mecanism complex (de exemplu, un act de terorism ).
• Săvârșirea sistematică a diferitelor infracțiuni a vizat atingerea unui anumit scop: generarea de venituri, câștigarea alegerilor pentru autoritățile statului etc.
• Săvârșirea sistematică a infracțiunilor omogene, care este o activitate permanentă pentru un grup de persoane, principala sursă de venit (activitate infracțională profesională).

Activitățile marilor comunități infracționale au specificul lor: au unități structurale specializate menite să asigure activitatea infracțională: analitice, informații și contrainformații, transporturi, juridice etc. [20]

O altă trăsătură a activității unor astfel de organizații este întrepătrunderea activității criminale și juridice: de multe ori sunt implicați și în activități comerciale legitime , caritate (pentru a-și crea propria imagine pozitivă în rândul cetățenilor), stabilesc legături economice strânse cu antreprenoriat , companii de securitate. , organizații juridice [20] .

Funcția de organizare și conducere a unor astfel de comunități în raport cu organizațiile criminale mai mici se exprimă în schimbul de informații, desfășurarea de întâlniri („adunări”, „confruntări”, „împușcători” și așa mai departe) în scopul soluționării conflictelor interne și externe. , eficientizarea relațiilor, împărțirea sferelor de influență , elaborarea unor măsuri coordonate pentru contracararea organelor de drept și stabilirea controlului asupra activităților organelor de stat [21] .

Semne ale grupurilor criminale organizate

Pentru ca o anumită formațiune criminală să fie recunoscută ca organizată, aceasta trebuie să aibă anumite caracteristici stabile. S. M. Bevza identifică caracteristici obligatorii care sunt caracteristice tuturor sau aproape tuturor formațiunilor infracționale organizate și caracteristici opționale care sunt caracteristice multor forme organizate de activitate criminală [22] . El enumeră următoarele ca elemente esențiale:

• Stabilitatea unui anumit grup infracțional, care se manifestă în natura pe termen lung a activității sale, comiterea repetată a infracțiunilor similare .
• Repartizarea rolurilor între membrii organizației, atât pe verticală (alocarea verigii conducătoare), cât și pe orizontală (specializarea penală).
• O structură ierarhică care include cel puțin o persoană care conduce activitățile organizației.
• Concentrarea eforturilor asupra anumitor tipuri de activitate criminală (cu cât organizația este mai mare, cu atât gama de astfel de activități este mai largă).
• Prezența scopului de a extrage veniturile maxime posibile din activitatea infracțională în cel mai scurt timp posibil.
• Prezența unui sistem de asistență socială reciprocă pentru membrii grupului (de exemplu, un fond comun - „fond comun”).
• Opoziție activă față de agențiile de aplicare a legii , inclusiv prin utilizarea mecanismelor de corupție .
• Disciplina internă strictă, prezența unui anumit cod de conduită, care încalcă măsurile punitive.

Printre caracteristicile opționale, acest autor numește:

• Detașarea șefului organizației de activități infracționale specifice: nu participă la comiterea infracțiunilor și, de multe ori, nu are legături directe cu autorii acestora, rămânând doar inspiratorul ideologic al activității criminale.
• Utilizarea mecanismelor de legalizare („spălare”) a produselor penale.
• Caracteristicile naționale sau de clan care stau la baza selecției personalului din organizație.
• Natura transfrontalieră a activităților, legături cu organizații criminale din alte țări.
• Utilizarea de noi mijloace tehnice pentru activitatea criminală.

A. I. Gurov, rezumând caracteristicile grupurilor infracționale organizate, consideră că este posibil să evidențiem trei trăsături principale care ne permit să vorbim despre natura organizată a activității criminale: prezența asociațiilor care vizează implementarea sistematică a activității criminale, extragerea excesului. profituri din activitatea infracțională, depășind cu mult cele disponibile în cursul activităților legale, precum și imposibilitatea funcționării grupurilor infracționale organizate fără „acoperire” din partea funcționarilor publici corupți [23] .

Membrii grupurilor infracționale organizate

Personalitatea unui participant la o formațiune infracțională organizată are o anumită specificitate, caracteristicile sale diferă de caracteristicile generalizate ale personalității unui criminal . Specialiștii notează un nivel intelectual mai ridicat al membrilor grupurilor infracționale organizate, socializare semnificativă, deghizarea stilului de viață și a comportamentului ca respectând legea; în raport cu liderii formațiunilor criminale, se remarcă calități precum întreprindere, abilități organizatorice [24] .

A. I. Dolgova distinge diferite categorii de participanți la grupuri infracționale: aceștia pot fi permanenți și temporari, angajați cu o anumită remunerație; formând „nucleul” unei bande criminale și oferind mici servicii organizației o singură dată pentru a crea o anumită impresie despre ei înșiși în rândul liderilor comunității [20] . Natura și structura relației dintre participanți variază în diferite formațiuni criminale.

Crima organizată și societatea criminală

O trăsătură distinctivă importantă a crimei organizate este capacitatea acesteia, prin utilizarea metodelor de corupție și discreditare, șantaj și „lichidare” a persoanelor împiedicând-o să reconstruiască instituțiile publice, inclusiv economice și politice, cu formarea unei noi mari substructuri sociale. a unei societăți criminale, în care, printre altele, și mase largi de cetățeni, cu propriile ordine politice, economice, morale, sociale și de altă natură [25] .

Structurile publice create de crima organizată formează un fel de „ stat în stat ”, folosind modelul oligarhic de guvernare, în care se creează propriile sisteme de securitate, educația tinerei generații, independentă de justiția de stat ; în care există „putere politică” penală și opoziție , ba chiar se creează prescripții normative scrise [26] . Iată un exemplu de preambul al uneia dintre aceste instrucțiuni („fugări ale hoților”), care amintește de preambulul unui act normativ adoptat de un organism guvernamental:

Hoții fug!

Salutări tuturor prizonierilor cumsecade! Băieți, și toți tinerii care au fost primii care au căzut în captivitate, toți cei care în viața noastră trăiesc ca hoți, respectând cu sfințenie tradițiile și aderând la toate elementele de bază ale hoților, în numele întregii familii a hoților, fac un apel vouă tuturor, Vagabondi cu adevărate fugări de hoți. Toate cele de mai sus se referă la modul de viață al prizonierilor în captivitate, în general, Tramps. Lumea interlopă este propria sa stare, în care cum ar fi onoarea, conștiința, decența sunt legea cea mai importantă a vieții oamenilor din ea.

- Criminologie: manual pentru universități. / Sub total. ed. A. I. Dolgova . Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare — M.: Norma, 2007. — S. 529.

În același timp, este necesar să se țină seama de condiționalitatea utilizării conceptului de „ stat ” în raport cu structurile sociale formate ca urmare a activităților grupurilor infracționale: de fapt, vorbim doar despre trăsături individuale, despre asemănări și asemănări, dar nu și despre formarea unor structuri independente care să poată înlocui instituțiile oficiale.societatea de stat [27] . Spre deosebire de stat, formațiunile infracționale organizate se caracterizează prin flexibilitate, capacitatea de adaptare rapidă la noile condiții de mediu, aventurism ; în ciuda prezenței unor mecanisme separate inerente statului și marilor corporații economice, acestea continuă să fie asociații sociale informale [28] .

În ciuda independenței și izolării relative, o societate criminală nu poate exista fără o societate de cetățeni care respectă legea (o societate legalistă). Este într-o relație strânsă și o interacțiune constantă cu aceasta: societatea criminală folosește în mod activ sistemul politic și economic al statului pentru a-și menține existența și face lobby pentru interesele sale, se folosește de instituțiile societății legaliste (inclusiv cultura și arta, mass-media, ) să-și răspândească ideologia [ 29] . Scopul crimei organizate este, de regulă, o asemenea stare de fapt în societate atunci când autoritățile statului și agențiile de poliție nu se amestecă în activitățile sale, nu se amestecă în ea; acest lucru se poate realiza prin stabilirea unui „acord de neagresiune” tacit (organizațiile criminale, ca răspuns la inacțiunea statului, limitează lupta violentă împotriva acestuia) sau prin stabilirea de legături simbiotice corupte între reprezentanții statului și grupurile criminale organizate, atunci când statul este de fapt incluse în sistemul crimei organizate, adăpostindu-l [30] .

Societatea criminală îi implică nu numai pe cei care comit infracțiuni în mod direct, ci și pe toți ceilalți, a căror bunăstare materială este susținută de veniturile din activitatea infracțională: personalități culturale a căror activitate este concentrată pe mediul „criminal”, pe mediul criminal, agenții de securitate, consultanți juridici, alte persoane, care prestează servicii de diferite feluri „autorităților penale”, precum și membrilor familiilor acestora [31] .

Nici măcar statele dezvoltate nu sunt imune la formarea unei societăți criminale ca urmare a crimei organizate (de exemplu, o astfel de societate a fost formată de mafia siciliană în Italia la sfârșitul secolului al XX-lea ) [32] . Cu toate acestea, societatea criminală se formează cel mai activ și se extinde semnificativ în perioadele de tulburări sociale, când grupurile sociale care sunt deziluzionate de instituțiile statului și s-au trezit fără sprijinul lor apelează adesea la metode criminale pentru a-și asigura mijloacele de existență; aceasta duce la faptul că structurile criminale organizate încep să fie percepute nu ca un rău social, ci ca un bine social [33] . Un exemplu este situația care s-a dezvoltat în Columbia la sfârșitul secolului al XX-lea : politica și economia acestui stat au fost plasate într-o dependență aproape completă de grupurile criminale organizate ( cartelurile Medellin și Cali ) axate pe traficul de droguri [34] .

Ulterior, odată cu întărirea puterii statului și a instituțiilor de drept, existența unor astfel de mase de populație devine un factor puternic de prevenire a distrugerii criminalității în societate [35] .

Prevalența crimei organizate

Amploarea crimei organizate este extrem de mare, iar pagubele cauzate de aceasta sunt enorme. Raportul Consiliului Național de Informații al SUA „Tendințe de dezvoltare umană globală până în 2015” [36] afirmă:

Datele pe care le avem la dispoziție sugerează că veniturile anuale din crima organizată sunt: ​​100-300 de miliarde de dolari din comerțul cu droguri; 10-12 miliarde USD din inundații de deșeuri toxice și alte deșeuri periculoase; 9 miliarde USD din furtul de autovehicule în SUA și Europa; 7 miliarde de dolari de la migranții ilegali care se deplasează peste granițe; aproximativ un miliard de dolari din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin copierea ilegală de videoclipuri, programe de calculator și alte bunuri.

Prejudiciul cauzat de corupție este estimat la aproximativ 500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul mondial. Acest prejudiciu este o consecință a încetinirii creșterii economice, a scăderii investițiilor străine și a scăderii profiturilor. De exemplu, conform Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, firmele care desfășoară afaceri în Rusia cheltuiesc între 4 și 8% din venitul lor anual pe mită.

Text original  (engleză)[ arataascunde] Datele disponibile sugerează că veniturile anuale curente din activități criminale ilicite includ: 100-300 de miliarde de dolari din traficul de narcotice; 10-12 miliarde USD din depozitarea deșeurilor toxice și a altor deșeuri periculoase; 9 miliarde de dolari din furtul de automobile în Statele Unite și Europa; 7 miliarde de dolari din contrabanda cu extraterestri; și până la un miliard de dolari din furtul proprietății intelectuale prin piratarea videoclipurilor, a software-ului și a altor bunuri. Estimările disponibile sugerează că corupția costă aproximativ 500 de miliarde de dolari – sau aproximativ 1% din PNB global – în creștere mai lentă, investiții străine reduse și profituri mai mici. De exemplu, costul mediu al mitei pentru firmele care desfășoară afaceri în Rusia este între 4 și 8% din veniturile anuale, potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. — Tendințe globale 2015

Grupuri criminale organizate din lume [37]

STATELE UNITE ALE AMERICII

• Mafia (40.000 de membri, 25 de familii).

Columbia

• Mafia drogurilor (25.000 de persoane, 2.500 de grupuri).

Italia

• Cosa Nostra (Sicilia, 5.000 de membri, 150 de familii);
• Camorra (Campania, 7.000 de membri, 130 de familii);
• 'Ndrangheta (Calabria, 5.000 membri, 150 familii);
• Nuova Sacra Corona Unita (Apulia, 2000 membri, 50 familii).

Rusia

• 160.000 de membri, 12.000 de grupuri.

Japonia (yakuza)

• Yamaguchi Gumi (23.000 de membri, 750 de clanuri);
• Sumiyoshi Rengo (7000 de membri, 170 de clanuri);
• Inagawa Kai (7000 de membri, 300 de clanuri).

Hong Kong (triade)

• Wo (40.000 de membri, 10 clanuri);
• 14K (25.000 de membri, 30 de clanuri);
• Sunyon (50.000 de membri).

Organizații criminale transnaționale

Crima organizată a stabilit destul de des contacte internaționale, cu toate acestea, până la mijlocul secolului al XX-lea, aceste legături au fost neregulate și de obicei de scurtă durată, perioada lor de glorie a început abia după internaționalizarea economiei și răspândirea comerțului cu mărfuri ilegale ( droguri , arme ). , „bunuri vii” ) a condus la o creștere semnificativă a veniturilor din operațiunile infracționale transfrontaliere [38] .

Pe lângă circulația de mărfuri ilegale peste granițe (în primul rând droguri), internaționalizarea crimei organizate este asociată cu dorința grupurilor criminale de a-și alege singure jurisdicții , unde sistemele de justiție penală nu sunt suficient de eficiente, unde operațiunile de spălare a banilor sunt destul de ușoare. a efectua (de exemplu, „ paradisuri fiscale ”) [39] .

Există următoarele organizații criminale transnaționale principale [40] :

• Mafia italiană , care este o alianță a mai multor organizații criminale: „ Ndrangheta ” din Calabria , „ Camorra ” din Napoli , „ Sacra Corona Unita ” din Apulia și în cele din urmă Mafia siciliană sau „ Cosa Nostra ”. Principala sursă de venit pentru mafia italiană etc.răpiri, tutun,alcoolcontrabandăeste comerțul cu droguri, dar este angajată și în alte operațiuni ilegale:
• „ Triadele ” chineze operează în principal în Hong Kong și Taiwan ; În total, există aproximativ 50 de organizații diferite aparținând acestui grup, al căror număr, conform diferitelor estimări, este de la 160 la 300 de mii de persoane. În ciuda structurii ierarhice rigide, legăturile triadelor care efectuează direct operațiuni criminale fac parte dintr-un sistem de rețea flexibil capabil să-și schimbe structura, adaptându-se la condițiile externe. Triadele sunt angajate în extorcare, trafic de droguri , prostituție , jocuri de noroc și sunt furnizori majori de heroină în Statele Unite .
• „ Yakuza ” japoneză („borekudan”, „boriokudan”) constă și din mai multe organizații separate, dintre care cea mai mare este Yamaguchi-gumi , cu peste 26.000 de membri, urmată de Inagawa-kai (8.600 de membri) și Sumiyoshi-kai (peste 26.000 de membri). 7.000 de membri). Aceste organizații se luptă între ele, dar există și o activitate concertată de corupție a funcționarilor publici și pătrunderea criminalității în economie. Pe lângă intervenția în procesele economice interne (yakuza controlează industria filmului , industria divertismentului, sportul profesionist , loteriile , sectorul financiar și sectorul imobiliar), face contrabandă cu fructe de mare și vehicule furate, droguri (inclusiv metamfetamina ) și arme.
• Cartelurile columbiene de droguri sunt angajate aproape exclusiv în afacerile cu droguri , fiind principalii furnizori de cocaină pe piața mondială (până la 80%). Cele mai importante două carteluri au existat în orașele Medellin și Cali. Cartelul Medellin a fost fondat de familiile Pablo Escobar și Ochao, în timp  ce cartelul de la Cali a fost fondat de familiile Santacruz și Rodriguez Orihuella . Nivelul de conducere al cartelurilor este construit după o schemă ierarhică rigidă, iar la un nivel inferior există celule separate, fiecare dintre acestea fiind angajată într-un anumit tip de activitate infracțională și nu este la curent cu celelalte operațiuni ale cartelului. La sfârșitul anilor 1990, operațiunile poliției columbiene și ale agențiilor de aplicare a legii din alte țări au condus la o reducere semnificativă a volumului operațiunilor efectuate de carteluri, dar locul vacant a fost ocupat de organizații criminale mai mici.
• Organizațiile criminale nigeriene au apărut la începutul anilor 1980 ca urmare a crizei economice nigeriene asociate cu scăderea prețului petrolului . Aceste organizații criminale sunt specializate în traficul de droguri, precum și în tranzacții frauduloase (inclusiv cărți de credit contrafăcute și alte instrumente financiare noi) și extorcare . De regulă, majoritatea operațiunilor sunt mici, dar acest lucru este compensat de numărul lor mare.

În Europa

Raportul Consiliului Europei din 2001 privind situația crimei organizate a inclus următoarele informații privind numărul de grupuri organizate și membrii acestora în statele membre ale Consiliului Europei (conform informațiilor furnizate de guvernele acestor țări) [41] :

Numărul de grupuri criminale organizate în 2001

<25	Andorra, Austria, Azerbaidjan, Cipru, Estonia, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino
25-100	Albania, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Islanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Turcia
100-200	Grecia, Letonia, Macedonia, Moldova, Olanda, Portugalia, Spania
200-500	Bulgaria, Polonia, Elveția
>500	Germania, Italia, România, Federația Rusă, Marea Britanie, Ucraina

Numărul de membri ai grupurilor criminale organizate în 2001

<500	Albania, Andorra, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Macedonia, Norvegia, Portugalia, San Marino, Slovacia
500-2500	Azerbaidjan, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, Letonia, Lituania, Moldova, Țările de Jos, Slovenia, Elveția, Turcia
2500-5000	Spania
>5000	Germania, Italia, Polonia, România, Federația Rusă, Marea Britanie, Ucraina

Rapoartele din 2004 și din anii următori [42] enumera, de asemenea, principalele organizații criminale internaționale care operează în Europa. Printre cele mai periculoase dintre ele se numără albaneza (angajată în traficul de droguri și ființe umane, precum și care se străduiește să stabilească controlul asupra piețelor criminale, inclusiv prin mijloace violente) și rusă ( crime economice , extorcare de drepturi, imigrație ilegală ). În plus, este indicată și acțiunea altor grupuri etnice: turci (trafic de droguri și arme, spălare de bani , racket ), nigerian (trafic de droguri și persoane, fraudă), marocan ( grupul de canabinoizi trafic și contrabandă), columbian ( trafic de cocaină ). ), chineză (migrație ilegală) și vietnameză (contrabandă, migrație ilegală, alte servicii criminale).

Determinarea crimei organizate

Experții notează că trecerea de la actele individuale de comportament criminal la activitatea criminală organizată se caracterizează prin aceleași lanțuri cauză-efect ca și tranziția de la cele mai simple tipuri de activitate economică la scheme dezvoltate de activitate antreprenorială într-o economie de piață : în ambele cazuri , pentru a asigura o eficiență maximă ( profituri maxime cu un minim de risc), se dezvoltă scheme de activitate din ce în ce mai complexe, amânând procesul de apariție a unei idei și stabilind obiective cu caracter general: structurile criminalității organizate. grupurile devin asemănătoare structurilor marilor corporații [43] .

Crima organizată nu este inerentă nici unei societăți, pentru că apariția ei necesită condiții socio-economice și politice speciale [44] .

În primul rând, criminalitatea organizată este asociată cu procesele de migrație : criminologii au remarcat caracterul etnic stabil al proceselor de determinare a crimei organizate, legătura acestora cu valuri de emigrare în masă a anumitor popoare [45] . Deci, la sfârșitul secolului al XIX -lea  - la începutul secolului al XX-lea , grupurile irlandeze au funcționat în principal în SUA , care au fost înlocuite cu cele evreiești (ca urmare a emigrării în masă din timpul Primului Război Mondial și a transformărilor sociale din Rusia ), iar mai târziu de italieni ; în perioada modernă, fața crimei organizate americane este determinată și de emigranții noului val: evrei din țările fostei URSS (așa-numita crimă organizată „rusă”), cubanezi și alți latino-americani. Crima organizată europeană (inclusiv rusă) are, de asemenea, un caracter etnic pronunțat.

În al doilea rând, printre motivele apariției crimei organizate se numără și subdezvoltarea anumitor instituții ale statului. Cercetătorii dau un exemplu de formare a mafiei siciliene , care a devenit posibilă deoarece această organizație a oferit antreprenorilor posibilitatea de a asigura executarea garantată a tranzacțiilor comerciale, de a le proteja interesele economice, de a compensa deficiențele existente ale sistemului de justiție de stat și reglementarea activității economice; totodată, se indică faptul că antreprenorii au apelat la mafie pentru a se proteja ei înșiși, din proprie voință, și nu ca urmare a extorcării [46] .

În general, scriitorul sicilian Giuseppe Favacaracterizează astfel principalii determinanți criminogene care stau la baza formării crimei organizate: „Motivul principal al existenței mafiei este în sărăcia fără speranță și sărăcia, care reunește analfabetismul și boala, superstiția și ipocrizia, înapoierea și violența... rădăcinile mafiei sunt sărăcia, dar catalizatorul ei este căutarea bogăției, bogăția murdară” [47] .

În condițiile moderne ale lumii globale, acest lucru este cu atât mai relevant cu cât complexul cauzal al proceselor penale include un astfel de factor precum conflictul global între bogăția țărilor „ miliardului de aur ” și sărăcie , ceea ce duce la faptul că formele criminale organizate încep să folosească nu numai indivizi sau asociațiile acestora, ci și state care folosesc formațiuni criminale (inclusiv cele teroriste ) pentru a-și atinge propriile interese; corporațiile transnaționale care folosesc crima organizată pentru a-și lobby propriile interese economice contribuie și ele la formarea sistemului criminal global [48] .

Crima organizată este o formă directă de autodeterminare a criminalității și are un mecanism special de manifestare [49] . Astfel, crearea unei organizații criminale presupune deja săvârșirea de acțiuni cu caracter penal (adică o infracțiune atrage inevitabil altele).

Lupta împotriva crimei organizate

Combaterea criminalității organizate este o sarcină mult mai dificilă decât combaterea criminalității obișnuite. Crima organizată are adesea resurse (umane, financiare, politice) comparabile cu cele disponibile forțelor oficiale de poliție . Având în vedere acest lucru, nu există și nu pot exista metode care să permită obținerea unui succes semnificativ în lupta împotriva crimei organizate într-un timp scurt.

Obiectivele strategice ale luptei împotriva criminalității organizate, pe lângă eliminarea principalelor grupuri infracționale organizate și compensarea prejudiciului din activitățile acestora, sunt eliminarea cauzelor și condițiilor care contribuie la formarea unei societăți criminale, dificultatea implicarea de noi persoane în activități criminale și răspândirea sferei de influență a criminalității [50] .

În lupta împotriva grupurilor infracționale organizate existente, agențiile de drept urmăresc, în primul rând, să le dezbină. Pe lângă răspunsul la infracțiunile comise și identificarea făptuitorilor lor direcți, sarcina principală este identificarea liderilor grupurilor infracționale și aducerea acestora în fața justiției; pentru aceasta se poate apela la asistența membrilor mai puțin periculoși ai bandelor criminale, pentru care, în schimbul cooperării cu organele de drept , termenele de pedeapsă sunt reduse semnificativ (până la o renunțare completă la urmărire penală) [51] .

Componentele importante ale măsurilor de combatere a criminalității organizate sunt controlul financiar, care vizează împiedicarea producerii operațiunilor de legalizare a veniturilor din infracțiuni , utilizarea capitalului penal și măsurile anticorupție care vizează curățarea organelor de drept și a altor agenții guvernamentale de persoanele care asistă. grupuri infracționale organizate [51] .

O luptă eficientă împotriva crimei organizate este imposibilă fără măsuri menite să îmbunătățească societatea în ansamblu, menite să ofere o alternativă legală la „serviciile sociale” ale unei societăți criminale: statul trebuie să asigure disponibilitatea bunurilor și serviciilor necesare populației, ocuparea populaţiei, funcţionarea normală a instituţiilor ideologice şi de învăţământ, disponibilitatea mijloacelor legale de rezolvare a conflictelor sociale [51] .

Care dintre măsurile de mai sus va fi mai eficientă depinde de modelul pe care se construiesc activitățile crimei organizate în condiții sociale specifice. Jay Albanese identifică trei tipuri de astfel de modele [52] :

• Modelul tradițional al unei conspirații criminale la scară largă controlată de un grup mic de lideri. În acest caz, cele mai eficiente măsuri vor fi cele care vizează neutralizarea liderilor prin arestarea lor sau în alt mod, ceea ce va duce la prăbușirea coluziunii.
• Model de grupuri etnice organizate local . În acest caz, întrucât nu există o organizare centralizată, neutralizarea liderilor nu va da rezultatul dorit, deoarece în locul lor vor veni alții noi. În acest caz, principalele domenii de luptă pot fi măsuri de control financiar, social și de altă natură, precum și alte măsuri care vizează retragerea fluxurilor financiare din sectorul umbră al economiei.
• Un model de întreprindere conform căruia crima organizată se caracterizează printr-o structură informală descentralizată și apare în anumite condiții socio-economice când mecanismele legale de satisfacere a nevoilor populației sunt ineficiente. Pentru combaterea acestui gen de criminalitate organizată este necesară, în primul rând, eliminarea cauzelor care au dat naștere acesteia, prin stabilizare și transparență a proceselor socio-economice.

În plus, pentru ca organele de drept să obțină rezultate semnificative în lupta împotriva crimei organizate, este nevoie de o bază de reglementare, juridică și materială și tehnică specială pentru activitățile lor, care să permită luarea măsurilor necesare pentru prevenirea comiterii infracțiunile grupurilor organizate, să-și dezorganizeze activitățile (de exemplu, prin prevenirea „adunărilor”), să nu permită membrilor asociațiilor infracționale organizate care au intrat în domeniul de vedere al forțelor de ordine să se sustragă la răspunderea penală [53] . De menționat că criminalitatea organizată este recunoscută ca fiind cea mai latentă datorită profesionalizării și relațiilor corupte cu autoritățile, ceea ce face dificilă identificarea și prevenirea unor astfel de infracțiuni [54] .

Crima organizată în Rusia

În Rusia, formarea crimei organizate și formarea unei societăți criminale au loc încă din anii 1960 . Organizarea criminalității rusești a crescut considerabil în special în perioada reformelor economice (din 1991 ), când crima organizată a intrat în viața unui număr mare de cetățeni.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne , în 2000 existau 130 de comunități criminale deosebit de periculoase în Rusia, care includeau 964 de grupuri organizate cu un număr total de participanți de peste 7,5 mii de persoane; Totodată, în anul 2001, organele de drept au adus în fața justiției 11,5 mii lideri și membri activi ai unor grupuri infracționale organizate [55] .

Mai multe comunități criminale proeminente au funcționat și continuă să funcționeze în Rusia. Cea mai cunoscută dintre ele este comunitatea „ hoților în drept ”, care reunește liderii mediului infracțional, concentrat în principal pe săvârșirea infracțiunilor penale generale, și nu economice (de corupție): delapidare , estorcare , banditism etc.; există și comunități organizate după linii etnice și de altă natură [56] .

Vezi și

• Crima de clan în Germania

Note

1. ↑ Organizated Crime Arhivat 26 aprilie 2009 la Wayback Machine  (link descendent din 14.06.2016 [2333 de zile]) // Big Legal Dictionary. Ed. a 3-a, adaug. și refăcut. / Ed. prof. A. Ya. Sukharev. M., 2007. VI, 858 p.
2. ↑ 1 2 3 4 Klaus von Lampe. Definiții ale crimei organizate . - Peste 100 de definiții ale conceptului de „crimă organizată”, culese de Claus von Lampe. Consultat la 28 iunie 2008. Arhivat din original pe 15 martie 2012.  
3. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 353.
4. ↑ Herbert DZ, Tritt H. Corporations of Corruption. Un studiu sistematic al crimei organizate. Springfield, 1984. Op. de .: Criminologie: Manual pentru universităţi / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 501.
5. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 501.
6. ↑ Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 392.
7. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 503-504.
8. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 504-505; Măsuri practice de combatere a crimei organizate // Buletinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. 1992. nr 5.
9. ↑ Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate Arhivată la 5 februarie 2017 la Wayback Machine , adoptată prin Rezoluția 55/25 a Adunării Generale a ONU din 15 noiembrie 2000.
10. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 505.
11. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 506.
12. ↑ Gurov A. I. Red mafia. M., 1995. Aslakhanov A. O. Despre mafia din Rusia fără senzații. M., 1996.
13. ↑ O altă decodare este atribuită lui Garibaldi , care a eliberat sudul Italiei în 1860 în timpul campaniei Miei sub sloganul „ Mazzini a utorizza f urti i ncendi a vvelenamenti ” - „Mazzini permite furtul, incendierea, otrăvirea”.
14. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 505-506.
15. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 506-507.
16. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 508-509.
17. ↑ Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 188-189.
18. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 354-355.
19. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 509.
20. ↑ 1 2 3 Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 511.
21. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 512.
22. ↑ Crima organizată-2. M., 1993. S. 150. Citat. de: Criminologie: Un manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 510-511.
23. ↑ Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 394-399.
24. ↑ Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 407-408.
25. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova . Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M.: Norma, 2007. - S. 526-527. — ISBN 5-89123-931-0
26. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M.: Norma, 2007. - S. 527-529.
27. ↑ Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 393-394.
28. ↑ Criminologie: manual. / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova . Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M .: Jurist, 2005. - S. 357. - ISBN 5-7975-0647-5
29. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2007. - S. 530.
30. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2005. - S. 360.
31. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2007. - S. 531-532.
32. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2005. - S. 359.
33. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2007. - S. 532.
34. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2005. - S. 358.
35. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare - M., 2007. - S. 533.
36. ↑ Tendințe globale 2015: un dialog despre viitor cu experți neguvernamentali. Arhivat pe 15 iunie 2006 la Wayback Machine 2000
37. ↑ LE MONDE diplomatique "Atlas der Globalisierung - Die Welt von morgen": Kriminalität ohne Grenzen (ISBN 978-3-937 683-39-3, p. 37) . Preluat la 3 martie 2013. Arhivat din original la 3 februarie 2021. (nedefinit)
38. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 363.
39. ↑ Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 364.
40. ↑ Evstifeeva E.V. Crima organizată și traficul de persoane: analiză criminologică și penală Copie de arhivă din 1 octombrie 2008 la Wayback Machine ; Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. S. 366-368.
41. ↑ Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 190.
42. ↑ European Union Organized Crime Report 2004 Arhivat la 14 octombrie 2009 pe Wayback Machine , European Union Organized Crime Report 2005 Arhivat la 14 octombrie 2009 pe Wayback Machine , European Organizated Crime Threat Assessment (OCTA) 2007 Arhivat la 14 decembrie 2007 pe Wayback Machine ; vezi EUROPOL. Publicații arhivate pe 12 decembrie 2008 la Wayback Machine .
43. ↑ Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 186-187.
44. ↑ Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova, V. V. Luneeva. Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. S. 391.
45. ↑ Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. S. 191-192.
46. ↑ Williams F. Cât de periculoasă este crima organizată rusă // Crima organizată rusă: o nouă amenințare? M., 2000. S. 17.
47. ↑ Gellert G. Mafia. M., 1983. S. 10. Citat. de: Criminologie: Un manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 538.
48. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 538.
49. ↑ Bochkareva E.V. Fenomenul de autodeterminare a criminalității. - M. : Prospekt, 2019. - S. 42. - 120 p. — ISBN 978-5-392-29697-2 .
50. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 541-542.
51. ↑ 1 2 3 Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 542.
52. ↑ Criminologie / Ed. J. F. Sheley. SPb., 2003. S. 330.
53. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 543-544.
54. ↑ EV Bochkareva. Crima organizată ca formă de autodeterminare a criminalității  // Probleme reale ale dreptului rus. — 01-01-2019. - Problemă. 1 . — S. 156–162 . — ISSN 1994-1471 . - doi : 10.17803/1994-1471.2019.98.1.156-162 . Arhivat din original pe 23 septembrie 2020.
55. ↑ Rushailo V. B. Crima organizată în Rusia: tendințe generale, prognoză de dezvoltare și confruntare // Buletinul Universității din Sankt Petersburg a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. 2000. Nr. 1 (15). pp. 3-8; Vasiliev V. A. Principalele sarcini ale reformei Ministerului Afacerilor Interne // Scut și sabie. 2001. 20 septembrie; cifrele pentru numărul de grupuri de crimă organizată sunt aproximative.
56. ↑ Criminologie: Manual pentru universități / Sub general. ed. A. I. Dolgova. Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2007. S. 514.

Literatură

• Dolgova AI  Crime, organizarea sa și societatea criminală. M., 2003. 572 p. ISBN 5-87817-036-1 ;
• Dolgova AI  Evaluări criminologice ale crimei organizate și corupției, bătălii juridice și securitate națională. M., 2011. 668 p. ISBN 978-5-87817-069-7 .
• Luneev VV Crima secolului XX: tendințe globale, regionale și rusești. Wolters Kluwer Rusia, 2005.
• Gurov, A. I. „Crimă profesională”. Trecut și prezent (1990): 168.
• Morozov, Nikolai. Crima și lupta împotriva ei în Japonia. Scrisori, 2017.
• Antonyan Yu. M. Criminologie. Prelegeri alese. Scrisori, 2017.
• Khristyuk, Anna A. Crima organizată în Siberia de Est: tendințe actuale și caracteristici regionale. Instituția de învățământ superior bugetară de stat „Universitatea de stat din Baikal”, 2009.
• Puzikov, Vladimir Viktorovich și Anatoly Iosifovich Gromovici. Securitatea economică și criminalitatea economică. Analiza socio-economică. Minsk."Armita-Marketing, Management", 2001.
• Chufarovsky, Yuri Valentinovici. Psihologia activităților operaționale de căutare și investigare. tutorial. „Editura” „Prospect” „”, 2015.

Tutoriale

• Criminologie: un manual pentru universități / Ed. ed. A. I. Dolgova. Ed. a IV-a, revizuită. si suplimentare M., 2010. 1008 p. ISBN 978-5-91768-038-5 (Normă) ISBN 978-5-16-003928-2 (Infra-M). Autorul capitolului este A. I. Dolgova.
• Criminologie: Manual / Ed. N. F. Kuznetsova , V. V. Luneeva . Ed. a II-a, revizuită. si suplimentare M., 2004. 640 p. ISBN 5-466-00019-1 . Autorul capitolului este A. I. Gurov.
• Criminologie: manual / G. I. Bogush [și alții]; ed. N. F. Kuznetsova. M., 2007. 328 p. ISBN 5-482-01189-5 . Autorul capitolului este G.K. Mishin.
• Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminova . Ed. a 3-a, revizuită. si suplimentare M., 2005. 734 p. ISBN 5-7975-0647-5 . Autorul capitolului este V. S. Ovchinsky.
• Criminologie: manual / I. Ya. Kozachenko, K. V. Korsakov. M.: NORMA-INFRA-M, 2011. - 304 p. ISBN 978-5-91768-209-9 .

Regulamente

• Documentele Națiunilor Unite privind combaterea criminalității organizate . Consultat la 4 iulie 2008. Arhivat din original la 15 martie 2012. (nedefinit)

Site-uri web

• Klaus von Lampe. Crima organizată. Cercetare  (engleză) . Consultat la 28 iunie 2008. Arhivat din original pe 15 martie 2012.

Criminologie
Crima Identitatea făptuitorului Determinanți ai criminalității Lupta împotriva criminalității preventia crimei Prognoza criminologică Victimologie Anumite tipuri de infracțiuni

Tipuri de infracțiuni
În domeniul vieții publice	Crima organizată Crima politică Crima economică infractiune fiscala trafic de droguri Crima vamală Crima de stat Corupţie Crima informatică Crima de mediu Trafic de droguri Crimă motivată de ură
Subiect	Delicventa juvenila crima militară Crima femeilor Crima migranților Criminalitate profesională Recidiva Crimă cu guler alb Crima de guler albastru
Prin motivație	Crimă de autoservire crime violente Terorism Terorismul religios Crimă neglijentă
După împrejurările faptei	infractiunea penitenciara Criminalitate în situații extreme
Pe regiune	Crima în Rusia Crima în SUA Crima în Europa Crima în Africa Crima în Asia de Sud-Est Triadele din Hong Kong Crima în Asia Centrală Crima organizată în Tadjikistan Crima în Orientul Mijlociu Crima în Australia Crima în Oceania Crima în America Latină Crima la Moscova

Dicționare și enciclopedii	mare danez Mare catalană Italiană in jurul lumii Britannica (online) Treccani Treccani Treccani
În cataloagele bibliografice	BNF : 133193876 GND : 4043830-2 J9U : 987007550942005171 LCCN : sh85095528 NDL : 00572346